District Est de Washington

Nov 22, 2023

Richland, Washington - Vanessa R. Waldref, procureure des États-Unis pour le district oriental de Washington, a annoncé aujourd'hui que HPM Corporation (HPMC) et ses propriétaires ont accepté de payer 2 939 400 $ en dédommagement et pénalités et d'assumer des responsabilités supplémentaires pour résoudre les problèmes criminels et responsabilité civile dans le cadre d'un prêt frauduleux du programme de protection des chèques de paie (PPP). Le règlement annoncé résout également la responsabilité individuelle en vertu de la False Claims Act des propriétaires et dirigeants de HPMC, Holly et Grover Cleveland Mooers, qui ont accepté de payer une amende supplémentaire de 250 000 $ sur leurs propres fonds dans le cadre du règlement.

HPMC est un sous-traitant du Département de l'énergie (DOE) qui fournit des services de santé au travail aux employés du DOE et des sous-traitants sur le site de Hanford du DOE. En avril 2020, HPMC a demandé et reçu un prêt PPP de 1 344 700 $. Le Congrès a créé le PPP en mars 2020 dans le cadre de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), afin de fournir un financement aux petites entreprises afin d'atténuer les impacts économiques de la pandémie de COVID-19 pour les petites entreprises locales. . Les prêts PPP étaient entièrement garantis par les États-Unis, et la Small Business Administration (SBA) des États-Unis peut accorder une remise à un emprunteur de petite entreprise tant que le produit du prêt a été utilisé pour la paie et d'autres dépenses éligibles.

Dans le cadre du règlement pénal et civil mondial, HPMC et les Mooers ont admis qu'ils avaient sciemment fourni des déclarations matériellement fausses à la SBA à l'appui de la demande de HPMC d'annulation du PPP en déclarant à tort que le produit du prêt PPP avait été utilisé pour la paie et d'autres dépenses admissibles alors qu'elles ne l'étaient pas. HPMC et les Mooers ont en outre admis que, par le biais de déclarations matériellement fausses, ils ont incité la SBA à accorder la remise du prêt. Enfin, HPMC et les Mooers ont admis qu'après avoir amené la SBA à accorder une remise de prêt sur la base de ces fausses déclarations matérielles, les Mooers ont transféré le montant total du prêt d'un compte professionnel HPMC vers le compte personnel des Mooers.

Dans le cadre de la résolution globale, HPMC a accepté de payer 2 689 400 $ en dédommagement et sanctions, ainsi qu'une période d'essai de 3 ans après le dépôt et pendant le report des accusations criminelles fédérales dans lesquelles il ne peut plus commettre d'autres infractions pénales ou civiles. , et doit immédiatement signaler toute preuve crédible de telles violations aux États-Unis. De plus, les Mooers ont accepté de payer une amende civile supplémentaire de 250 000 $, qui doit provenir de leurs fonds personnels et ne peut provenir des fonds HPMC. Grover Cleveland Mooers a également accepté de quitter ses fonctions de gouverneur de HPMC et de ne pas servir d'employé principal, de gestionnaire ou de conseiller pour HPMC pendant la période de report de trois ans. HPMC a également accepté, à ses propres frais, de retenir les services d'un cabinet comptable ou d'audit indépendant pour effectuer un audit indépendant des pratiques comptables de HPMC en ce qui concerne les dépenses, les distributions, les dividendes, les salaires et les dépenses des Mooers ou de tout autre dirigeant de HPMC, propriétaires ou actionnaires.

Le procureur américain Waldref a déclaré : « Le financement de l'aide COVID est une ressource précieuse et limitée. Ces fonds étaient destinés à aider les petites entreprises locales et à assurer la sécurité et la force des communautés de l'est de Washington, et non à remplir les poches des propriétaires millionnaires. féliciter le travail d'enquête exceptionnel effectué par le bureau de l'inspecteur général du DOE et le bureau de l'inspecteur général de la SBA. Notre bureau continuera de travailler avec nos partenaires chargés de l'application de la loi pour poursuivre vigoureusement la fraude contre le financement des secours COVID et tenir pour responsables les personnes et les entreprises qui abusent de ce financement.

"Mentir pour avoir accès aux programmes de réponse à la pandémie de la SBA n'est pas sans conséquence", a déclaré l'agent spécial responsable de la région de l'Ouest de la SBA OIG, Weston King. "Notre bureau recherchera énergiquement les preuves d'actes répréhensibles et traduira les responsables en justice. Je tiens à remercier le bureau du procureur américain et nos partenaires chargés de l'application des lois pour leur dévouement et leur quête de justice."

"Voler de l'argent des fonds de secours en cas de pandémie est répréhensible", a déclaré Teri L. Donaldson, inspecteur général du ministère de l'Énergie. "Quiconque se livre à une fraude au COVID devrait réfléchir à deux fois. La communauté fédérale chargée de l'application des lois enquête et poursuit activement la fraude aux secours en cas de pandémie, et n'hésitera pas à demander des sanctions pénales et civiles importantes."

Cette affaire a fait l'objet d'une enquête dans le cadre du bureau du procureur américain COVID-19 Fraud Strike Force, une équipe interinstitutions d'agences fédérales chargées de l'application des lois dédiées à la lutte contre la fraude aux secours COVID dans l'est de Washington. L'affaire HPMC a fait l'objet d'une enquête par le bureau du procureur américain pour le district oriental de Washington, le bureau extérieur de Richland du DOE OIG et le bureau extérieur de Seattle du SBA OIG. L'avocate adjointe spéciale des États-Unis, Frieda K. Zimmerman, et les procureurs américains adjoints, Dan Fruchter et Tyler HL Tornabene, du district oriental de Washington, ont traité cette affaire au nom des États-Unis.